Curso actualizado: 21 de noviembre de 2024 -
...CARACTERÍSTICAS...
- El Máster en Prevención del blanqueo de capital y financiación del terrorismo está pensado para directivos, empresarios o personal que quiera especializarse en la prevención del blanqueo de capitales.
- Diferentes Asociaciones y Organismos avalan la calidad de la acción formativa: AEEN, AEC, CECAP, ICEEC.
- Un Notario europeo sella el diploma, dando fe de la autenticidad del contenido y de la validez del mismo en territorio español y a nivel internacional.
...PUNTOS CLAVE...
- Normativa para la prevención del blanqueo de capitales.
- Organismos de regulación y supervisión.
- Medidas de control.
- Régimen y procedimiento sancionador.
- Evaluaciones de riesgo.
- Sujetos obligados.
- Medidas preventivas.
- Profesionales jurídicos.
¿Quieres conocer en detalle todo el temario que incluye las 600 horas lectivas? Rellena el formulario de contacto.
...MODALIDAD...
El Máster en Prevención del blanqueo de capital y financiación del terrorismo se imparte mediante una modalidad mixta (a distancia + online).
Esneca Business School te mandará a la dirección deseada todo el contenido (manuales, ejercicios, etc.) y te facilitará las claves de acceso a su Campus virtual.
Idioma en que se realiza el curso: Castellano
Titulación obtenida: Máster en Prevención del blanqueo de capital y financiación del terrorismo
Tipo de evaluación: modalidad mixta (online + a distancia).
Situación laboral requerida: Cualquier situación laboral
Duración: 600 horas.
